Destination Italia S.p.A. la maggiore TravelTech italiana, leader nel turismo incoming esperienziale nel segmento Luxury B2B e Portale Sardegna S.p.A. (“Portale Sardegna”) online travel agency (OTA), specializzata nel settore incoming turistico nelle destinazioni Sardegna, Puglia, Sicilia, entrambe quotate su Euronext Growth Milan rendono noto di aver stipulato in data odierna l’atto di fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia. L’atto di fusione, perfezionate tutte le formalità richieste dalle norme di legge e regolamentari relative al progetto comune di fusione, dà esecuzione alle delibere assunte dalle Assemblee straordinarie dei soci di Destination Italia e Portale Sardegna in data 20 marzo 2023 e iscritte presso i competenti Registri delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e di Nuoro in data 23 marzo 2023. La fusione diverrà efficace il terzo giorno di mercato aperto successivo all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nei competenti registri delle imprese (“Data di Efficacia della Fusione”), di cui verrà fornita prontamente notizia al mercato. Ai fini contabili e fiscali, le operazioni di Portale Sardegna risulteranno imputate al bilancio di Destination Italia a decorrere dal 1° gennaio 2023. Si rammenta che alla Data di Efficacia della Fusione, la stessa verrà attuata con annullamento di tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale di Portale Sardegna (società Incorporata), con assegnazione agli azionisti di quest’ultima di massime n. 4.039.707 azioni ordinarie di Destination Italia (società Incorporante)senza indicazione del valore nominale, rivenienti dall’apposito aumento di capitale di massimi nominali euro 40.397,07 a servizio della fusione, deliberato dall’Assemblea straordinaria di Destination Italia con la delibera assunta in data 20 marzo 2023,secondo il seguente rapporto di concambio: assegnazione di n. 2,45 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, di Destination Italia, ogni n. 1 azione ordinaria, senza indicazione del valore nominale, della società Incorporata, senza previsione di conguagli in denaro e senza emissione di azioni frazionarie. Le azioni ordinarie di nuova emissione di Destination Italia destinate al concambio – che saranno negoziate al pari delle azioni ordinarie attualmente in circolazione – saranno messe a disposizione in regime di dematerializzazione e assegnate ai soci di Portale Sardegna, per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan, a partire dalla Data di Efficacia della Fusione e comunque secondo la tempistica di dettaglio che sarà resa nota al mercato con apposito comunicato stampa diffuso in base alle disposizioni normative, anche regolamentari, applicabili. Le azioni ordinarie di Destination Italia, assegnate ai soci di Portale Sardegna per effetto del concambio sopra indicato, hanno godimento regolare e pertanto partecipano agli utili della stessa società Destination Italia a decorrere dall’esercizio sociale in corso, attribuendo ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione. Infine, per effetto della fusione, ai sensi dell’art. 2504 bis, primo comma, Codice Civile, Destination Italia assume tutti i diritti e tutti gli obblighi della società Portale Sardegna, subentrando in tutto il suo patrimonio attivo e passivo. A tal proposito, pertanto, si fa presente che Destination Italia subentrerà in tutto e per tutto anche nel prestito obbligazionario “Portale Sardegna 2019-2024 5%”, emesso in data 6 dicembre 2019 (con durata 5 anni) dalla società Incorporata sul Mercato ExtraMOT (Segmento ExtraMot Pro3 ), operato da Borsa Italiana. Il prestito obbligazionario, con tasso di interesse fisso lordo del 5%, manterrà lo stesso codice ISIN e la stessa denominazione attuale. Dina Ravera, nella foto, Presidente di Destination Italia: “In questi mesi di duro lavoro la valenza strategica di questa fusione ci ha convinto sempre di più e ora siamo pronti a creare un operatore Leader nel settore incoming capace di creare valore per gli Azionisti e per il Paese”. Massimiliano Cossu, Founder di Portale Sardegna: “Per l’azienda che ho avuto l’onore di fondare a Nuoro nel lontano 2000 è un lieto fine e uno straordinario inizio che ci vede protagonisti di un grande progetto guidato da Top Manager di primissimo livello”.